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          恒豐銀行“窩案”持續發酵 銀監會開天價罰單并細數17宗罪

          編輯:鄰英時間:2019年02月21日閱讀次數:579


          恒豐銀行原董事長涉嫌嚴重違法違紀的風波仍在持續發酵中。近日,泰合健康發布公告稱,截至公告日,公司尚無法與實際控制人、董事長王仁果取得聯系,相關信息尚在核實。隨后,市場傳言,王仁果被山東警方帶走,疑因與恒豐銀行原董事長蔡國華“窩案”有關。近日,記者就此問題分別向恒豐銀行、泰合健康致函求證,但截至發稿,仍未得到回復。

          現任董事長“失聯”了

          泰合健康官方1月2日晚間發布復牌公告稱,截至本公告日,公司尚無法與實際控制人、董事長王仁果先生取得聯系,相關信息尚在核實。

          這一則“失聯”公告引發各種猜測。市場中流傳的一種說法是,王仁果被山東警方帶走,疑因與恒豐銀行原董事長蔡國華窩案有關。

          據了解,2017年11月28日,恒豐銀行被曝時任黨委書記、董事長蔡國華因涉嫌嚴重違紀違法,正接受調查。與此同時,有報道指出,當時被調查的并不止蔡國華一人,“恒豐銀行及與蔡國華密切相關的,還有多人被同期調查”。

          時至今日,王仁果失聯一事又將恒豐銀行窩案推上風口浪尖。那么,王仁果失聯是否真與此相關呢?

          真相究竟如何,目前尚不得知。不過,從公開資料來看,不可否認的是,泰合集團與恒豐銀行確實頗有淵源。

          天眼查資料顯示,泰合集團參股的廣安恒豐村鎮銀行股份有限公司,成立于2010年,注冊資本2億元,為目前西南地區注冊資金最大的村鎮銀行。目前,廣安恒豐村鎮銀行共有9個企業法人股東。其中,恒豐銀行出資8000萬元,在廣安恒豐村鎮銀行占股比例達40%;泰合集團旗下的廣安泰達房地產開發有限公司出資2000萬元,占股比例為10%。

          另外,泰合集團地產板塊“碰巧”還有一家叫四川恒豐物業管理的公司,該公司成立于2004年,注冊資本為300萬元,王仁果及其妻張碧華皆是主要股東。

          近1.7億的天價罰單

          恒豐銀行“窩案”的爆發在一定程度上也凸顯了該銀行的內控問題,而近期的一張罰單更將其“17宗罪”一一呈現在公眾面前。

          2017年12月29日,銀監會網站披露了對恒豐銀行股份有限公司開出的一則行政處罰單,其因17項違法違規事實,被累計罰沒1.669億元。這張罰單對恒豐銀行長期存在的“違規開展員工股權激勵計劃”、“未經銀監會批準違規實施2015年配股工作”、“員工股權激勵計劃實施期間”、“員工自持部分和股權池部分的入股資金均為非自有資金”、“變更持有資本總額或股份總額5%以上的股東未報銀監會批準”、“變更持有股份總額1%以上5%以下的股東未向銀監會報告”、“部分高管違規在其他經濟組織兼職”、“董監事薪酬事項未經股東大會決定”、“未按規定披露高管人員薪酬信息”等問題都做出了處理。

          而在此之前,關于上述問題的真實答案一直被掩藏在恒豐銀行高管之間,恒豐銀行與相關媒體之間的“口水戰”中。

          2016年5月14日,有媒體曝出恒豐銀行高管通過香港東亞銀行賬戶,私分過億元公款。其中,董事長蔡國華分得3850萬元,時任行長欒永泰分得2000余萬元,副行長畢繼繁分得1800萬元,其他高管分獲數額不一款項,最低額在800萬元左右。雖然恒豐銀行出面做出了澄清,但是此事并沒有就此結束。

          恒豐銀行涉“僑興債”

          分析人士指出,恒豐銀行涉“僑興債”案的處罰也在這份罰單中有所體現,主要是指對恒豐銀行“沒收違法所得75661068.15元,并處1倍罰款75661068.15元”。

          公開資料顯示,恒豐銀行是“僑興債”的13家出資機構之一。銀監會曾指出,這些出資機構存在多方面的問題,如業務開展不審慎,合規意識淡薄,以通道作為隱匿風險和規避監管的手段,用同業保函等協議為風險兜底,嚴重違反監管的禁止性規定,個別機構甚至屢查屢犯;對項目盡職調查不到位,投后管理缺失,借創新之名拉長融資鏈條,推高金融杠桿,助推亂象,擾亂市場秩序,客觀上為其他機構和個人投資者樹立了不良榜樣;過度追求業務發展規模和速度,既不了解自己的客戶,又不能穿透管理風險;既不能提供實質金融服務,又缺少風險“防火墻”,資金損失數額巨大等。

          銀監會認為,這些機構的違規行為,性質惡劣,后果嚴重,只有依法嚴處,才能令其深刻吸取教訓,并對行業和市場形成足夠的警示作用。國際金融報

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            最后修改時間:2019-12-20 16:35:08
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