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          美女主動幫賺錢? 杭州74人涉投資理財詐騙被訴

          編輯:鄰英時間:2019年02月21日閱讀次數:242

            【原標題:“美女”主動幫你賺錢,哪有這么美的事兒

            杭州西湖:74人涉嫌投資理財詐騙被訴】


          姚雯/漫畫

            在浙江省杭州市,杭州深言商貿公司的投資理財平臺“華西風云”一度十分火爆。直到2017年3月,隨著警方的介入,發現這原來是一個假借投資之名詐騙錢財的“平臺”。近日,主犯徐陽、盧銀烽被依法提起公訴。至此,這個平臺詐騙案的74名犯罪嫌疑人均已被杭州市西湖區檢察院提起公訴。

            據檢察機關審查,犯罪嫌疑人徐陽、盧銀烽等人虛構投資理財微平臺,將公司業務員包裝成美女并利用微信添加陌生人進行感情投資,誘騙被害人在他們所謂的投資平臺上投資理財,進而通過控制平臺操作,致使絕大多數被害人虧損,在不到4個月的時間內先后詐騙1748人455萬余元。

            “千千凈萍”,誘人上鉤

            2017年2月下旬,有個微信昵稱“千千凈萍”、頭像是個漂亮女生的人加陸某微信,陸某覺得是個美女就同意加為好友?;チ膸滋旌?“千千凈萍”說,她在一個叫“華西風云”的投資理財平臺做業務員,希望陸某能在平臺上注冊個賬號,幫她提升業績,陸某不好意思拒絕,就答應了,之后按照對方發給他的二維碼,注冊并充了200元算是完成任務?!扒羝肌庇指嬖V他這個投資平臺里面有三個指數,可以通過購買指數漲跌來投資賺錢,陸先生不是很懂,“千千凈萍”就教他操作。他用200元購買了一個叫“華西燃料芳烴”的指數,結果賺了160元。陸先生很開心,覺得賺錢如此容易,便想多賺些,“千千凈萍”不失時機地給他介紹,說公司有個VIP群,里面有老師直接指導操作,但需要交至少5000元以上的入群費,陸先生沒多想就充錢進去了。

            贏小錢虧大錢,提現設障礙

            這之后,陸某就沒那么好的運氣了,基本上都是虧大錢,贏小錢。比如說投資200元,贏了只得到160元,本金還在,但投資平臺要收取20%的手續費;而如果輸了,200元的本金就沒有了。

            在VIP群內,每天下午3點和晚上8點,都有老師現場指導買漲買跌,發K線圖。老師喊要漲,群內的員工就當托兒起哄,說老師看得很準,以此來烘托氣氛。陸某就在這樣的氛圍中不停地買漲買跌,當他發現虧了很多想放棄時,“千千凈萍”以及群內的老師都會來安慰他,鼓勵他心態要放好,老師一定會幫他贏回來。就這樣,陸某像賭徒一樣,不停地投錢,又一個勁地輸。當他最終醒悟想退錢提現時,平臺卻顯示“無法申請退還”。

            事實上,陸某只是眾多被害人中的一員。據徐陽等人交代,剛開始吸引這些人進平臺的時候,提現方便快捷,就是想培養一種信任感,從而引誘更多的人加入進來?!暗?如果客戶真不想玩了,要退錢可沒那么容易,我們公司的利潤就是客戶虧損的錢,客戶不虧錢,我們怎么賺錢?”徐陽交代說。

            “華西風云”所屬的杭州深言商貿公司千方百計地設置取現障礙,比如編造“你的銀行卡是不是填錯了”“今天平臺升級”“明天有更好的老師指導,肯定能賺錢”等理由,讓客戶不能自由提現?!澳康木褪亲尶蛻衾^續陪我們玩,直到資金玩完?!毙礻栒f。

            虛假的平臺,真實的騙術

            原來,2016年12月,徐陽、盧銀烽等人以40余萬元的價格通過他人購買了一個不具備合法交易主體資格的“盈利多”微交易平臺(后改名為“華西風云”),平臺設置了虛構的“華西基合銅幣”“華西基合銀幣”“華西燃料芳烴”三種產品的交易指數,并通過杭州深言商貿有限公司及會員單位上線運營。

            據了解,他們的贏利模式是平臺抽取會員單位客戶交易額的0.75%,客戶虧損歸會員單位所有,客戶盈利由會員單位自行承擔??蛻粝蚱脚_賬戶充值后,錢款便進入由盧銀烽控制的農行賬戶內,客戶提現必須經過平臺管理員同意方可成功。

            他們一方面通過發展會員單位代理其平臺來收取手續費,但另一方面,更多的是通過招業務員,培訓后讓他們用事先包裝的美女微信或陌陌等社交軟件,以“附近的人”“漂流瓶”等方式搭識并添加被害人好友進而聊天,或僅僅是將其包裝成美女,打開“附近的人”引人上鉤。

            據徐陽等人交代,經過培訓的業務員會利用被害人想接近美女的心理,前期通過聊天聊感情保持關系,之后通過幫忙、賺錢等引導被害人在“華西風云”平臺注冊并充值操作。同時,他們還利用被害人想賺錢的心理,將他們拉進客戶微信群,由實際并不具備相關金融領域專業知識和分析判斷能力的公司內部總監或主管假扮所謂實力很強的分析指導老師或老師助理。部分公司業務員假扮資深客戶在客戶微信群內做托兒,發布偽造的賺錢消息截屏、虛構指導老師具有精準判斷的專業能力。這些托兒通過群內炒作喊單,目的就是讓被害人信任平臺并上癮,從而誘導被害人介紹身邊人加入,通過頻繁交易產生高額手續費,并故意給客戶提供相反的“投資”建議,最終導致客戶虧損。

            此外,他們還以擔任經紀人可以拿傭金為誘餌,讓被害人發展客戶,以進入VIP喊單群需要5000元以上入群費等為由,不斷促使被害人加大入群費。被害人虧損后,業務員會利用美女身份安撫被害人情緒,主管、總監也會電話回訪客戶,他們以繼續操作、介紹指導老師可回本為由,引導被害人繼續加大充值,讓被害人誤以為公司是為客戶考慮,幫客戶賺錢。

            2017年3月,接群眾舉報后,西湖區公安分局一舉搗毀這個詐騙平臺。

            隨后,案件偵查終結移送西湖區檢察院審查起訴。該院陸續對徐陽等74名犯罪嫌疑人以詐騙罪提起公訴,并對參與時間不長、犯罪數額不大且認罪悔罪并主動退賠的26人依法作出相對不起訴的決定。

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            最后修改時間:2019-12-20 13:11:35
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