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          三人串通非法使用居民身份證辦理260張銀行卡獲刑罰

          編輯:鄰英時間:2019年02月21日閱讀次數:289

            正義網吉安1月8日電(通訊員 李善民 曾小美)三人以代發公司員工工資為名,利用非法獲取的居民身份信息辦理銀行卡260張,涉嫌妨害信用卡管理罪獲刑。

            2016年10月份,占某得知九江銀行的銀行卡在有銀聯標識的ATM等自主設備上取款不收取手續費,為了在澳門取款后幫助他人換匯而賺取差價,占某聯系了方某,請方某為其到九江銀行辦理銀行卡,每張二百二十元,并表示越多越好。

            2016年11月份,方某咨詢九江銀行峽江支行后,告知占某,九江銀行峽江支行可以通過為公司代發員工工資的方式而批量辦理銀行卡,并要占某提供居民身份證復印件。此后,占某以每張十元的價格從其朋友張某處獲取杜某、趙某、張天某等八十人身份證復印件,隨后又獲得九十張身份證復印件,分別于2016年11月份、12月份將這一百七十張居民身份證復印件郵寄給方某。與此同時,方某索取謝水某、謝永某等四十多個親朋的居民身份證復印件,向朋友楊某索取婁某、劉某等三十多人的居民身份證復印件。

            2016年11月份,方某在征得擔任綠水公司法定代表人的丈夫謝云某的同意后,綠水公司到九江銀行峽江支行開設對公賬戶,然后書面委托峽江支行代發綠水公司員工工資。但事實上,綠水公司剛開辦,沒有員工。到峽江支行領取“個人開戶/綜合服務申請書”后,方某和謝云某,以及方某有股份的興勝公司的會計陳某等人在綠水公司,用楊某、占某所提供的和方某本人所索取的居民身份證復印件上的信息填寫銀行申請書。方某等人分三次向九江銀行峽江支行申請批量辦理銀行卡,并分別于2016年11月14日、12月8日到峽江支行領取銀行卡一百六十五張,未領取九十五張。陳某領取銀行卡時在峽江支行營業廳當場激活部分銀行卡。之后,方某、謝云某在澳門使用上述銀行卡。

            2017年3月中旬的一天,占某在江西省吉安市文山步行街交給方某人民幣三萬元后,方某將包括其在峽江支行辦理的九江銀行的銀行卡在內的銀行卡交給占某。經占某介紹,方某于2016年11月18日以每張三百元的價格將四十張銀行卡出售至程某,程某將購買銀行卡款轉入謝云某的個人銀行賬戶。

            經法院審理后認為,占某、方某、謝云某使用虛假的身份證明騙領信用卡二百六十張,數量巨大;三人的行為嚴重破壞了信用卡管理秩序,已構成妨害信用卡管理罪。近日,法院作出如下判決:被告人占某犯妨害信用卡管理罪,判處有期徒刑三年六個月,并處罰金人民幣三萬元;被告人方某犯妨害信用卡管理罪,判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣三萬元;被告人謝云某犯妨害信用卡管理罪,判處有期徒刑二年,緩刑二年六個月,并處罰金人民幣二萬元。

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